Kurzantwort: Fragen Sie zuerst, ob das Casino Identität, Eigentum am Zahlungsweg, Source of Funds oder Source of Wealth prüfen will. Lassen Sie sich Zeitraum, Konto und fehlende Information nennen und reichen Sie nur dazu passende, gut lesbare Nachweise über den offiziellen Upload ein.
KYC, Source of Funds und Source of Wealth
Hinter den Begriffen stehen verschiedene Prüfziele. Ein Ausweisdokument bestätigt zum Beispiel die Identität, erklärt aber noch nicht die Herkunft eines bestimmten Geldbetrags.
Auf kleinen Bildschirmen: Tabelle seitlich scrollen.
| Prüfung | Konkrete Frage | Mögliche Nachweisart |
|---|---|---|
| Identität | Wer führt das Spielkonto? | Ausweis und gegebenenfalls Adressnachweis |
| Zahlungsweg | Wem gehört Karte, IBAN oder Wallet? | Kontoauszug, Karten- oder Wallet-Nachweis mit Inhaberbezug |
| Source of Funds | Woher stammen die konkret eingesetzten Gelder? | Auszüge, Gehalts- oder Steuerunterlagen, nachvollziehbare Transaktionskette |
| Source of Wealth | Wie ist das gesamte Vermögen entstanden? | längerfristige Unterlagen passend zur genannten Quelle |
Welche Unterlage passt, ergibt sich aus dem Wortlaut der Anfrage. Fehlen Zeitraum und Prüfziel, bitten Sie zuerst um diese Angaben, bevor Sie eine umfangreiche Dokumentensammlung hochladen.
Die Anfrage vor dem Upload präzisieren
Bitten Sie den Support um vier Angaben:
- Welche Prüfung ist offen: Zahlungsweg, Source of Funds oder Source of Wealth?
- Für welchen Zeitraum werden Angaben benötigt?
- Auf welche Einzahlung, Auszahlung, IBAN oder Wallet bezieht sich die Anfrage?
- Welche sichtbare Information muss das Dokument enthalten?
Gibt es bereits einen abgelehnten Upload, fragen Sie zusätzlich nach dem fehlenden Feld statt dasselbe Dokument unverändert erneut zu senden.
Dokumente passend zur Geldquelle auswählen
Bei regelmäßigem Einkommen können beispielsweise Kontoauszüge zusammen mit einer Gehalts- oder Steuerunterlage den Zufluss erklären. Bei Ersparnissen sollte die Entwicklung auf dem relevanten Konto nachvollziehbar sein. Wurde Geld aus einem Verkauf oder einer anderen einmaligen Quelle verwendet, muss der Beleg zur Transaktion und zum Geldeingang passen.
Bei Krypto zählt eine lückenlose Zuordnung: Kauf oder ursprünglicher Eingang, richtige Blockchain und Transaktions-ID, eigene Wallet sowie Transfer zum Casino. Der Krypto-Guide zeigt, welche Punkte dabei zusammengehören.
So bereiten Sie Nachweise vor
- Name, Datum, Aussteller und relevante Beträge müssen lesbar sein.
- Das Dokument muss zum angefragten Zeitraum und Konto passen.
- Dateiseiten sollten vollständig und in richtiger Reihenfolge vorliegen.
- Nutzen Sie den Upload im eingeloggten Konto oder den offiziell bestätigten Kanal.
- Benennen Sie Dateien eindeutig, etwa
kontoauszug-mai-2026.pdf.
Entfernen Sie keine Information, die für die Zuordnung erforderlich ist. Nicht angefragte Sicherheitsdaten wie Passwort, TAN, vollständige Kartenprüfnummer oder Wallet-Seed werden dagegen nie benötigt.
Antwortvorlage bei unklarer Anforderung
Bitte konkretisieren Sie die offene Prüfung. Benötigen Sie einen Nachweis zum Eigentum meines Zahlungswegs, zur Source of Funds einer bestimmten Transaktion oder zur Source of Wealth? Bitte nennen Sie außerdem Zeitraum, betroffenes Konto beziehungsweise Wallet und die Information, die in meinem bisherigen Dokument fehlt.
Die Antwort des Supports sollte erkennen lassen, welches Prüfziel offen ist und welche Information im bisherigen Dokument fehlt.
Wenn wiederholt weitere Unterlagen verlangt werden
Führen Sie eine einfache Liste mit Upload-Datum, Dateiname, Prüfzweck und Antwort. Fragen Sie nach jedem abgelehnten Dokument, ob Lesbarkeit, Zeitraum, Inhaberbezug oder Geldfluss fehlt. Verweisen Sie dabei auf die Transaktions-ID der festhängenden Auszahlung.
Häufige Fragen
Gibt es einen festen Betrag, ab dem ein Mittelherkunftsnachweis verlangt wird?
Ein pauschaler Schwellenwert wie 2.000 oder 5.000 Euro gilt nicht für jedes Casino und jeden Fall. Maßgeblich ist die konkrete Anfrage in Ihrem Spielkonto.
Reicht ein Gewinnnachweis aus einem anderen Casino?
Er kann einen Teil des Geldflusses erklären, muss aber zum Konto, Zeitraum und tatsächlichen Eingang passen. Fragen Sie vorab, welche Verbindung der Anbieter sehen will.
Ist das dasselbe wie die normale Auszahlungsverifizierung?
Nein. Die normale Casino-Verifizierung kann Identität und Zahlungsweg abdecken. Ein Mittelherkunftsnachweis beantwortet zusätzlich, woher Geld stammt.
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